试题详情
- 单项选择题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()。
A、上岗证
B、岗位准入合格证
C、岗位合格证
D、从业资格证
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关()
- 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的
- 关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下列描
- 金融机构应当按照规定向()报告人民币、外
- 在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名
- 各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表
- 《反洗钱法》施行的重要意义是什么?
- 下列说法正确的是()
- 当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构
- 数据报表文件名包含以下哪些要素()
- 在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪
- 《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国
- 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业
- 总行()负责为反洗钱调查工作提供技术支持
- 金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么?
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同
- 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认
- 在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪
- 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱