试题详情
- 单项选择题总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A、合规部
B、个人业务部
C、信息技术部
D、会计部
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
- 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的
- 下列不属于重新识别客户的条件为（）
- 反洗钱调查的客体是（）。
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监
- 受处分后（）年内又发生违规违纪行为的，应
- 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
- 某投资顾问有限公司，注册资本金为100万
- 对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发
- 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、
- 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以
- 落实《中国2008－2013年反洗钱战略
- 下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说
- 金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（
- 债务人转让贷款的，应当（）；债权银行转让
- 以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检
- 金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程
- 通过保险兼业代理机构以外的其他销售渠道，
- 在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较