试题详情
- 判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成
- 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 按《刑法》第191条规定，洗钱罪的表现形
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有
- 现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种，目
- 根据《个人外汇管理办法》，对（）和境内个
- 根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构
- 华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全
- 华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合
- 我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
- 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依
- 商业银行被接管期限届满，国务院银行业监督
- 在反洗钱调查时，交易记录指什么？
- 我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年
- 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份
- 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的