试题详情
- 单项选择题金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?()
A、成员单位负责人
B、成员单位主管反洗钱工作的领导
C、成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D、成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有
- 损毁、丢失、泄露、出卖重要信息或重要数据
- 保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理
- 2006年2月,在**银行发现一个新客户
- 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单
- 金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》总
- 我国于()年成为金融行动特别工作组正式成
- 临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送
- 发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严
- 中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在(
- 张某借用王某的汽车,并在王某不知情的情况
- 银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一
- 申请开立临时存款账户的,银行应要求客户出
- 《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施
- 对公人民币存款账户业务关系终止,以下说法
- 为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融