试题详情
- 判断题发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述反洗钱监管的主要内容。
- 反洗钱管理人员准入要求。()
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的()存
- 对于非核准类单位银行结算账户,“正式开立
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 洗钱的融合阶段又称什么阶段?
- 中国人民银行各分支机构要(),对相关交易
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第
- 根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 对于单个被保险人保险费金额()且以现金形
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级
- 我国哪部法律是预防洗钱活动的?
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 中国人民银行及其地市级以上分支机构根据(
- 中国人民银行令(2007)第1号发布了什
- 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不