试题详情
- 简答题人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现,一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求,责令其进行整改。请问银行该如何整改?
- 该银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用
- 客户洗钱风险等级的原则是什么?
- 检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查
- 开展反洗钱检查工作时,各业务部门负责()
- 反洗钱系统操作人员用户包括()。
- 我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些
- 可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 关于金融机构保密义务以下说法正确的是()
- 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()
- 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
- 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、
- 中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反
- 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包
- 与反洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行
- 简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括(
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要