试题详情
简答题简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
  • 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：
    1.被调查对象的基本情况；
    2.可疑交易活动是否属实；
    3.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等；
    4.被调查对象的关联交易情况；
    5.其他与可疑交易活动有关的事实。

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