试题详情
- 单项选择题营业机构提交重点可疑交易报告后,认定小组组长指定客户经理进行()尽职调查,进一步获取单位或个人相关信息。
A、不需要
B、简化
C、标准
D、强化
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度
- 什么叫洗钱罪?
- 为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身
- 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 满足下列哪些条件的,存款人可不再提供开户
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
- 某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖
- 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?
- 各级公司应认真执行客户身份识别制度,贯彻
- 2001年10月,金融行动特别工作组在《
- 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由(
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- ()依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反
- 金融机构()应对客户身份识别、客户身份资
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在
- 关于下面说法正确的是()。
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗
- 客户身份识别又被称为了解你的客户。