试题详情
- 简答题什么情况下可以开立一般存款账户?
- 存款人具有借款或其他结算需要,可以开立一般存款账户。但一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户银行(指同一营业机构)开立。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了____
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对
- 履行客户身份识别义务时,应当向()和中国
- 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账
- 对于保险费金额()且以现金形式缴纳的财产
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一
- 下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有
- 各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信
- 发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名
- 关联关系,是指公司()之间的关系,以及可
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 在e宝中申请保单借款,单次借款金额上限由
- 在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,
- 非正规汇款体系的存在有哪些原因?