试题详情
- 单项选择题各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料,由()专门保管。
A、反洗钱岗位人员
B、档案保管员
C、经办人员
D、复核人员
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- 洗钱嫌疑指的是什么?
- 关于加强型尽职调查程序不符的是()。
- 金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括
- 金融机构在收到()发出的补正通知(即“补
- 商业银行风险管理体系一般包括以下四个基本
- 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合
- 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账
- 反洗钱现场检查的方式有哪些?
- 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务
- 金融机构在()个工作日内或延长期限届满时
- 客户身份资料和交易记录保存的原则()
- 关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确
- 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不
- 根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
- 下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构