试题详情
- 多项选择题下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（ ）。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- C,D
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