试题详情
- 多项选择题客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
- A,C,D
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