试题详情
- 单项选择题2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订,将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为()
A、“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”
B、“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”
C、“以各种方法掩饰、隐瞒”
D、“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查
- FATF何时颁布、修订《40+9项建议》
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体
- 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容?
- 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支
- 一个自然人只能投资设立()公司,该公司不
- 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留
- 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低
- 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决
- 对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识
- 香港户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为
- 商业银行贷款,应当遵守资产负债比例管理规
- 对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应
- 下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌
- 洗钱,本质上是货币资金的转移支付行为。
- 《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象
- 临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长
- 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构
- 《企业集团财务公司管理办法》中规定财务公
- 根据《股份制商业银行风险评级体系操作规程