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简答题FATF何时颁布、修订《40+9项建议》？其主要内容是什么？
  • FATF《四十项建议》1990年颁布，并于1996年和2003年做了两次修改。2001年10月，FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”；2004年10月通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”，即所谓的《40+9项建议》。
    《40+9项建议》的主要内容包括：
    （1）各国要对洗钱罪进行立法；
    （2）金融机构及特定非金融机构应制定有效的反洗钱政策、措施防范洗钱活动，包括：客户尽职调查和交易记录保存、报告可疑交易、对与洗钱控制不力的国家和地区间的交易进行特别关注和控制；
    （3）要建立一个强有力的反洗钱主管部门，并保证自然人和法人真实身份的可采集性；
    （4）要开展反洗钱国际合作并制定引渡条款；
    （5）要采取必要手段监控并控制恐怖主义资金的流动、冻结恐怖主义资产等。

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