试题详情
- 判断题跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 境内居民外汇存款的汇出，对于现钞账户汇出
- 主债权未受全部清偿的，抵押权人可就抵押物
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监
- 金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成
- 对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括（
- 客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当
- 银监会或其派出机构负责人或主席会议、局长
- 实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调
- 大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易2
- 大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）
- 客户洗钱风险等级不得向任何单位和（）提供
- 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资
- （）部门、国务院有关部门、机构和司法机关
- 如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，
- 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类
- 中国反洗钱监管体制总体特点是什么？