试题详情
- 判断题金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
 
- 正确
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 简述洗钱含义。
 - ()注册门槛低,贸易公司经营复杂,易被用
 - 大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)
 - 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查
 - 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
 - 银行配合反洗钱调查的义务包括()
 - 下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。
 - 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依
 - 金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险
 - 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球
 - 某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面
 - 根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录
 - 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
 - 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法
 - 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
 - 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取
 - 金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时
 - 下列身份证件不属于实名证件范畴的是()。
 - 金融机构应从()角度对各项金融业务进行系
 - 为维护党的章程和其他党内法规,严肃党的纪