试题详情
- 单项选择题金融机构应从()角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
A、风险为本
B、以客户为中心
C、合规为本
D、全流程管理
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或
- 免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部
- 根据客户身份识别制度,金融机构应在()更
- 以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪
- 人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要
- 中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反
- 金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如
- 宗教组织开立基本存款账户,还应出具()的
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机
- 对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的()存
- 保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险
- 银监会及其派出机构实施行政处罚遵循什么原
- 从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立
- 资本金充足性的监测指标主要有哪些?
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中
- 公司股东滥(),逃避债务,严重损害公司债
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法