试题详情
- 多项选择题从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型?
A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B、有特定目的的融资行为
C、主体为他人或其他组织的融资行为
D、无特定目的的融资行为
- A,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机
- 各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银
- 按照《巴塞尔新资本协议》的定义,操作风险
- 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进
- 在洗钱过程中,指的是将犯罪收益投入到清洗
- 金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户
- 撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,人
- 大额资金交易的具体报告标准为()
- 根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是(
- 中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核
- 反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是
- 29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万
- 交易发生网点应在交易发生后的()工作日内
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进
- 可疑程度为重点的可疑交易报告应向()报送
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌