试题详情
- 单项选择题根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
A、调查可疑交易活动
B、可疑交易活动需要进一步核查
C、通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与
- 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组
- 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有
- 银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了
- 开立非基本存款账户的，应通过（）核实账户
- 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客
- 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱
- 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客
- 金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）
- 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约
- 反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、
- 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有
- 《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信
- 金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建
- 对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在
- 下列（）账户，能够根据国家现金管理的规定
- 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告
- 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交
- 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共
- 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？