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- 判断题反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
- 错误
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- 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，
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- 下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告
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- 反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的
- 县级公司经理室成员办公用房使用面积不超过
- 法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实
- 体现“内部控制优先”的要求不包括（）
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