试题详情
- 单项选择题体现“内部控制优先”的要求不包括()
A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民
- 根据反洗钱规定,在以下何种情况时,证券公
- 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对
- 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 做好防范和处置非法集资工作要坚持“防打结
- 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特
- 中华财险福建分公司的报告代码为03001
- 关于反洗钱,以下说法正确的是()
- 在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作
- 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 对于保险费金额人民币20万元以上或者外币
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,
- 负债业务作为形成商业银行资金来源的业务,
- 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带