试题详情
- 判断题被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 三级风险等级客户，省、市级分公司应每（）
- 引发通货膨胀的原因主要哪些？（）
- 客户身份识别，主要包括（）
- 金融机构的风险划分标准应报送（）。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及
- 我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和
- 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会
- 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉
- “金融情报机构”的定义是在1995年的哪
- 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一
- 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解
- 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或
- 反洗钱预防措施的核心内容是什么？
- 在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知
- 简述反洗钱的定义。
- 以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职