试题详情
- 单项选择题“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()
A、金融行动特别工作组全会
B、埃格蒙特会议
C、联合国大会全体会议
D、联合国安理会全体会议
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱的过程一般分为。()
- 《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过
- ()发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获
- 票据诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构
- 加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争
- 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室
- 2004年10月6日,中国与俄罗斯、哈萨
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构自收到或应当收到名单(),应当完
- 人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相
- 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
- 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构
- 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构
- 根据《商业银行信息披露暂行办法》的有关规