试题详情
- 简答题根据《商业银行信息披露暂行办法》的有关规定,各商业银行须在会计报表附注中披露关联方交易金额在多少万元以上或占商业银行净资产总额百分之几以上的关联方交易?
- 3000万元;百分之一
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征
- 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()
- 利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已
- ()以及中国人民银行确定的其他金融机构在
- 当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款
- 《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填
- 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括()。
- 义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客
- 《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银
- 当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款
- 棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文
- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资
- 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度
- 网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时,
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作(
- 关于洗钱的方式,表述不正确的是()
- 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇
- 关于尽职责任,以下说法正确的是()
- 对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的
- 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面