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多项选择题下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合

B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇

C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇

D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

  • A,B,C

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