试题详情
- 单项选择题P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（）批准后可执行。
A、中国人民银行反洗钱工作人员
B、被约见入
C、单位负责人
D、部门负责人
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化
- 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融
- 根据《个人外汇管理办法》，境内个人和境外
- 人民银行B分行在对R银行现场检查中发现
- 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交
- 什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账
- 变更对公客户名称、法定代表人名称或单位负
- 金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。
- 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误
- 开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效
- （）负责协助各部门识别业务、产品中的操作
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要
- 《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处
- 受到问责的党的领导干部应当向问责决定机关
- 对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全
- 开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负