试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A、按规定建立客户身份识别制度
B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可
- 《商业银行法》规定，拆入资金用于（）、（
- 什么是“洗钱”？
- 我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？
- 按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时
- 以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
- 中国人民银行于（）年成立了反洗钱局。
- 对公客户经理风险等级划分的职责包括（）
- 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中
- 客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（
- 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗
- 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在