试题详情
- 单项选择题金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A、3
B、5
C、7
D、10
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括(
- 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()
- 通过保险兼业代理机构以外的其他销售渠道,
- ()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建
- 县级公司经理室成员办公用房使用面积不超过
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面
- 对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
- 金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内
- 对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政
- ()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国
- 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现
- 反洗钱培训内容包括()
- 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人
- 对于进行中的交易或者准备开展的交易,金融
- 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料
- 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游
- 李某100万元定期存款到期后,利息提取后
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 我国现行的人民币汇率制度为()