A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。

D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。