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- 简答题实际控制人，是指虽不是公司的（），但通过（），能够实际支配公司行为的人。
- 股东；投资关系、协议或者其他安排
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- 法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人
- 关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是
- 下列调查措施中，具有证据保全性质的是（）
- 协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的
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- 《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别
- 狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）
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- 主债权未受全部清偿的，抵押权人可就抵押物
- 反洗钱全面检查的内容应包括（）
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- 金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情
- 为了保证个人存款账户的（），维护存款人的
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料
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- 《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗
- 最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
- 各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯
- 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场