试题详情
- 多项选择题反洗钱全面检查的内容应包括（）
A、内部控制体系建设情况
B、客户身份识别工作情况
C、客户身份资料和交易记录保存情况
D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E、宣传培训情况、内部审计情况
- A,B,C,D,E
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