试题详情
- 单项选择题客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
A、国家或地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户性别因素
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 2001年10月，金融行动特别工作组在《
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负
- 《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处
- 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受
- 保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银
- 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（
- 金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不
- 反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成
- 交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务
- 行政机关实施行政许可，不得向申请人提出什
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试
- 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游
- 实现监管再监督的主要办法有哪些？
- 人民银行B分行在对R银行现场检查中发现