试题详情
- 简答题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。
- 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依
- 反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》中提到
- 根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户
- 为什么要保存帐户资料和交易记录？
- 上门服务人员领用的印鉴卡须于（）内交回印
- 关于下面说法正确的是（）。
- 贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，
- 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工
- 侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的
- 资助恐怖主义通常被称为（）。
- 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供
- 《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部
- 如何改进我国的风险监管？
- 反洗钱岗位人员包括那些？（）
- 被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法