试题详情
- 判断题在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行
- 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银
- 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具
- 在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费
- 客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金
- 中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱
- 日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政
- 金融机构办理国际业务反洗钱,应做到()。
- 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段?
- 金融行动特别工作组(FATF)的40条反
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球
- 农业发展银行在核算利息收支时,必须遵循哪
- 客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构
- 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或