试题详情
简答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
  • 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构。根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，因此在实践中，反洗钱调查主体包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题