试题详情
- 多项选择题金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）
C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
- B,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业
- （）有调查可疑交易活动的权利。
- 保险销售行为现场同步录音录像过程中，保险
- 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检
- 调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（
- 主合同无效导致担保合同无效的，担保人无过
- 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（
- 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，
- 2003年9月，中央机构编制委员会在制定
- 今后，设立股份有限公司，应当有（）为发起
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产
- 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包
- 在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是
- 什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法
- 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对