试题详情
- 单项选择题被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A、2
B、3
C、5
D、10
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易
- 世界上第一批金融报告分析机构诞生于()
- 尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完
- 现场检查结束后,中国人民银行()发现被查
- 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种
- 反洗钱司法部门包括()
- 各职能部门在履行反洗钱义务时,对确保客户
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱国际合作的内容?
- 现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查
- 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构
- 金融机构委托金融机构以外的第三方()客户
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
- 72、XX商行经营范围:零售农机配件、五
- 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回
- 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼
- 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有(
- 什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账
- 金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工
- ()应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办