试题详情
- 简答题哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作?
- 国务院反洗钱行政主管部门——中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业
- 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金
- 目前,洗钱的一般特征体现为( )
- ()注册门槛低,贸易公司经营复杂,易被用
- 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱
- 反洗钱的核心内容是()。
- 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有
- 金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当
- 我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有
- 以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作(
- 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》总
- 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构
- 出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交
- FATF指的是什么?
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资