试题详情
- 单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正（）
A、3个工作日
B、5个工作日
C、7个工作日
D、10个工作日
- B
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热门试题
- 下列交易的发生额都在200万元以上，（）
- 金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织
- 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建
- 可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
- 审计机关、工商银行管理部门、价格主管部门
- 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检
- 客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼
- 我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"
- 有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖
- 需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管
- 客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）
- 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告
- 在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息
- 可疑交易报告通常不包括（）
- 2006年11月14日，中国人民银行发布