试题详情
- 多项选择题银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（）
A、姓名或名称
B、身份证件或身份证明文件的种类
C、身份证件或身份证明文件的号码
D、联系方式
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全
- 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步
- 洗钱对社会有什么危害？
- 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
- 金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认
- 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确
- 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事
- 在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行
- 关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是
- 下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌
- 银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范
- 中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基
- 大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（
- 要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 表内应收利息其预计损失额是按余额的多少界
- 中国人民银行设立（），负责接收人民币、外
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融
- 从业机构应当按照（），收集必备要素信息，