试题详情
- 多项选择题从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。
A、法律法规
B、规章
C、规范性文件
D、行业规则
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，自20
- 下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑
- 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金
- （）开展互联网金融业务的，应当执行此办法
- 省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交
- 反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民
- 档案销毁时，应有（）负责现场监销。
- 法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元
- 接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓
- ________________的发布实
- 以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（
- 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）
- XX商行经营范围为零售农机配件、五金等，
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进
- 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场
- 根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务
- 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事
- 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据
- 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）