试题详情
- 判断题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游
- 与其他形式的法律合作相比,司法协助的独特
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理
- 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,
- 个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报
- 国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国
- 现代企业制度的核心是什么?
- 反洗钱调查中的询问,指的是什么?
- 不通过客户账户进行大额交易的,如现金交易
- 大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、
- 反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经
- 存款人在临时存款账户有效期()申请办理展
- 登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保
- 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
- 根据《个人存款账户实名制规定》,除法定有