试题详情
- 多项选择题反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）
A、国家秘密
B、反洗钱商业秘密
C、国家机密
D、绝密
- A,B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱现场检查方式包括（）
- 现代商业银行的特征有哪些？
- 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各
- 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活
- 中国人民银行及其分支机构可根据实际情况，
- 金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、
- 简述查阅、复制的对象。
- 客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户
- 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定
- 巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
- （）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱
- 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（
- 试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的
- 国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族
- 单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 2003年12月27日，修改后的《中华人
- 反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。