试题详情
- 单项选择题2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）
A、指导、部署金融业反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D、对金融机构高管人员任职资格进行任免
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法
- 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下
- 关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表
- 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的
- 需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提
- 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主
- 金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金
- 各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户
- 在下列各项中，构成受贿罪的主体的是（）。
- 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）
- （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金
- 下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机
- 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可
- 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据
- 身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有
- 请列举金融诈骗罪包括哪几个类型。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理