试题详情
- 单项选择题在下列各项中,构成受贿罪的主体的是()。
A、国家机关
B、国家工作人员
C、国有公司
D、企业事业单位
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名
- 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户
- 发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生(
- 简述设定调查审批程序的原因。
- 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 银监会及其派出机构在行政处罚中听证工作是
- 客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资
- 下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有(
- 从事()的机构履行客户身份识别、客户身份
- ()下列哪一项不属于客户特性风险子项。
- 利率自由化的前提有哪些?
- 在《个人存款账户实名制规定》实施后,在原
- 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对
- 《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。
- 请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制
- 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由(
- 境内居民外汇存款的汇出,对于现钞账户汇出
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金