试题详情
- 单项选择题下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A、行政型
B、执法型
C、司法型或诉讼型
D、混合型
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支
- 《刑法修正案》(六)将刑法第三百一十二条
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需
- 风险为本监管的主要方法有哪些?
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。
- 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性
- 《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
- 在新契约业务客户身份识别具体要求中,应(
- 主债权未受全部清偿的,抵押权人可就抵押物
- 发现客户交易或行为确有异常或可疑的,应提
- 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累
- 简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管
- 何谓“道德危险”?
- 不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征
- 什么叫做大额支付交易?
- 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱
- 什么是可疑交易报告制度?
- 制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依