试题详情
- 简答题何谓“道德危险”?
- 道德危险就是拥有信息多的一方以自己的信息优势来侵犯拥有信息少的一方的利益,实现自己利益的可能性。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金
- 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实
- 营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的
- 一次性提取现金()万元(含)以上的,要求
- 对于需经人民银行核准的存款人开户申请,审
- 国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国
- 在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有(
- 金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌
- 检查期内,某银行上报反洗钱监测中心的可疑
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民
- 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当
- 金融机构采取交易限制措施后,认为符合()
- 制定《反洗钱法》的意义包括()。
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖
- 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、