试题详情
- 单项选择题金融机构采取交易限制措施后,认为符合()第84条规定情形,应当向公安机关报案并配合立案侦查,协助采取查询、扣押、冻结等措施。
 A、票据法
B、刑法
C、民法
D、支付结算办法
- B
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别
 - 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了____
 - 金融行动特别工作组的英文简称为()
 - 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需
 - 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
 - 单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与
 - 金融机构反洗钱的四项主要制度是什么?
 - 反洗钱检查人员在检查工作中,应遵守工作纪
 - 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存
 - 银行业监督管理部门对金融机构高级管理人员
 - 1995年的()会议上明确了“金融情报机
 - 2008年5月,中国人民银行某市中心支行
 - 下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。
 - 中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负
 - 反洗钱人员接到调查所需的数据,如需提供信
 - 资助恐怖主义通常被称为()。
 - 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组
 - 反洗钱全面检查的内容包括()
 - 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户
 - 从商业银行税后利润中分配的项目是()。