试题详情
多项选择题反洗钱全面检查的内容包括（）

A、内控体系建设情况

B、客户身份识别工作情况

C、客户身份资料和交易记录保存情况

D、大额和可疑交易报告制度执行情况

E、宣传培训情况、内部审计情况

  • A,B,C,D,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题