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- 简答题什么是洗钱？
- 洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
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- 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下
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- 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融